Retour vers le passé – Il va sans dire que l’expansion de la jeune crypto-monnaie Bitcoin (créée en 2009) a coïncidé avec son utilisation pour acheter des biens ou des services sur le « dark web ». Surtout pour le trafic de drogue via la région de la route de la soie. Le fondateur est toujours derrière les barreaux aux États-Unis. Bitcoin a eu du mal à se débarrasser de cette image depuis, même 10 ans plus tard. Cependant, les transactions illégales sur le réseau représentent une part infinitésimale de l’activité.
La justice surveille Bitcoin
Il y a quelques jours, le DOJ (Department Of Justice) annonçait qu’un jury californien avait inculpé John Khuu, impliqué dans une sombre affaire de crypto, de drogue et de blanchiment d’argent. Khuu a été arrêté en août de l’année dernière et attendra son procès en prison.
La note du DOJ mentionne les activités illégales présumées du résident californien. Selon celle-ci, John Kuu est soupçonné d’avoir participé à « un complot avec des tiers pour blanchir son entreprise en trafiquant via la crypto-monnaie », en l’occurrence le Bitcoin.
Il est accusé d’avoir vendu et distribué de fausses ordonnances, des médicaments contrefaits et d’autres « substances contrôlées » sur les marchés du dark web.
Plusieurs millions blanchis via Bitcoin
Selon les éléments révélés par la justice, ses clients le payaient en crypto-monnaie, la plupart du temps en bitcoins directement depuis ses marketplaces cachées. Khuu et ses associés ont ensuite échangé ces cryptos contre des dollars avant de blanchir son argent. Tout au long de centaines de transactions et de dizaines de comptes.
Cette activité illégale aurait généré près de 5,35 millions de dollars. S’il est reconnu coupable, John Khuu encourt jusqu’à 20 ans de prison pour chaque chef d’accusation.
Il est actuellement accusé de « complot en vue de blanchir de l’argent » ainsi que d' »importation illégale de substances contrôlées ».
Pour rappel, une mise en accusation par un grand jury ne constitue pas une preuve de culpabilité. John Khuu est innocent jusqu’à preuve du contraire. Les services secrets américains surveillent cette affaire de très près, selon la note du DOJ.
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Jeff Makvs
En tant qu’enfant d’internet, j’essaie de me coucher tous les soirs moins con que la veille, notamment en observant la blockchain et ses acteurs. J’ai hâte de partager mes découvertes dans cet écosystème fascinant et avant-gardiste dès que j’en ai l’occasion : avant j’écrivais dans mon journal, maintenant j’écris dans le vôtre !